Рішення міської ради №4 -45/2024 «Про затвердження Порядку утворення та Положення про наглядову раду КНП « Волочиська багатопрофільна лікарня» Волочиської міської ради»
| Скликання: | VIII скликання |
| Сесія: | 45 сесія (від 14 серпня 2024 року) |
| Тип документу: | Рішення міської ради |
| Дата: | 21.08.2024 |
| Автор: | Пендрак О.М |
| Номер документу: | 4 -45/2024 |
| Назва документу: | Про затвердження Порядку утворення та Положення про наглядову раду КНП « Волочиська багатопрофільна лікарня» Волочиської міської ради |
| Прикріплені файли: |
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ВОЛОЧИСЬКА МІСЬКА РАДА
Волочиської міської територіальної громади
VІІІ скликання
ХХХХVсесія
Р І Ш Е Н Н Я
14 серпня 2024 року Волочиськ № 4 -45/2024
Про затвердження Порядку утворення та Положення про наглядову раду КНП « Волочиська багатопрофільна лікарня» Волочиської міської ради
Керуючись статями 140, 143 Конституції України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 78 Господарського кодексу України; статтею 24 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» , Постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2023 року №1221 «Про наглядову раду закладу охорони здоров’я», з метою ефективного контролю за веденням фінансово-господарської діяльності КНП «Волочиська багатопрофільна лікарня», за рекомендаціями постійних комісій з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, туризму, молоді та спорту та з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини та законності,
міська рада
ВИРІШИЛА:
- Затвердити Порядок утворення наглядової ради КНП « Волочиська багатопрофільна лікарня» Волочиської міської ради та організації діяльності конкурсної комісії (додаток 1).
- Затвердити Положення про наглядову раду КНП «Волочиська багатопрофільна лікарня» Волочиської міської ради (додаток 2).
- Контроль за виконання даного рішення покласти секретаря ради Пендрак О.М. та постійні комісії з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, туризму, молоді та спорту (голова комісії Бойчук І.Т.) та з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини та законності (голова комісії Байда А.Л.).
Міський голова Костянтин ЧЕРНИЧЕНКО
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення ХХХХV міської ради
від 14 серпня 2024 року №4-45/2024
ПОРЯДОК
утворення наглядової ради КНП «Волочиська багатопрофільна лікарня» Волочиської міської ради та організації діяльності конкурсної комісії
1. Загальні положення
1.1. Порядок утворення наглядової ради КНП «Волочиська багатопрофільна лікарня» Волочиської міської ради та організація діяльності конкурсної комісії ( далі Порядок) визначає механізм утворення наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Волочиська багатопрофільна лікарня» Волочиської міської ради (далі – підприємство) та організації діяльності конкурсної комісії.
1.2. Наглядова рада у своїй діяльності керується цим Порядком, Статутом підприємства, Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.
1.3. Наглядова рада діє на засадах незалежності, професійності, компетентності, відкритості та прозорості.
1.4. Наглядова рада утворюється за рішенням власника закладу.
1.5. Наглядова рада - утворений відповідно до цього Порядку колегіальний орган управління підприємством, який у межах компетенції, визначеної законом і положенням про наглядову раду, здійснює управління підприємством , а також контролює діяльність керівника підприємства.
2. Персональний склад та вимоги
до членів наглядової ради
2.1. Кількість членів наглядової ради становить сім осіб.
Наглядова рада складається з трьох представників власника та незалежних членів наглядової ради - чотири.
Наглядова рада, в якій кількість представників власника перевищує кількість незалежних членів наглядової ради, не є правоможною.
У разі коли кількість незалежних членів наглядової ради скоротилася після початку її діяльності, чинний склад наглядової ради організовує проведення конкурсу на заповнення вакантних посад незалежних членів наглядової ради відповідно до пунктів 4.2.-4.8 цього Порядку.
2.2. Кандидат у члени наглядової ради повинен відповідати таким вимогам:
1) вища освіта не нижче першого (бакалаврського) рівня. При цьому перевага надається кандидатам із спеціальностями галузей знань “Охорона здоров’я”, “Управління та адміністрування”, “Публічне управління та адміністрування”, “Право”, “Соціальні та поведінкові науки” (спеціальність “Економіка”);
2) досвід роботи не менш як п’ять років в одній або сукупно у кількох зазначених галузях;
3) вільне володіння державною мовою.
Кандидатом у члени наглядової ради не може бути особа, яка має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останніх п’яти років накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.
2.3. У разі виявлення фактів отримання неправомірної вигоди незалежним членом наглядової ради від власника та/або керівника підприємства та/або систематичного прийняття рішень незалежним членом наглядової ради під впливом з боку власника та/або керівника підприємства з інших причин чинний склад наглядової ради шляхом прийняття рішення простою більшістю голосів виключає зазначеного члена наглядової ради із складу наглядової ради як такого, що не відповідає ознакам незалежності.
2.4. Членом наглядової ради підприємства - представником власника призначається посадова особа Волочиської міської ради, яка здійснює функції з управління відповідним підприємством та депутат Волочиської міської ради ради (за згодою).
2.5. Незалежні члени наглядової ради обираються за конкурсом. Конкурс проводиться з дотриманням таких принципів:
1) забезпечення рівного доступу;
2) політичної неупередженості;
5) недискримінації та гендерної рівності;
8) ефективного і справедливого процесу відбору.
3. Процедура утворення конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад та організація діяльності конкурсної комісії
3.1. Для проведення конкурсу власник підприємства утворює конкурсну комісію та затверджує її склад.
До складу конкурсної комісії входять три представники від власника підприємства, два від громадських об’єднань, два представники від Департаменту охорони здоров’я Хмельницької ОВА.
3.2. До проведення конкурсу можуть залучатися з правом дорадчого голосу експерти у сфері охорони здоров’я, корпоративного управління та/або запобігання і протидії корупції, а також фахівці з управління персоналом, призначені власником закладу.
3.3. Власник підприємства для формування конкурсної комісії не пізніше ніж протягом 10 календарних днів з дня прийняття рішення про формування конкурсної комісії:
1) делегує уповноважених осіб від таких суб’єктів:
- дві посадові особи Волочиської міської ради;
- одну особу від депутатського корпусу міської ради, визначені Погоджувальною радою;
2) розміщує на своєму офіційному веб-сайті оголошення про формування конкурсної комісії та визначає строк, протягом якого громадські об’єднання можуть подавати пропозиції щодо їх представників до складу конкурсної комісії.
3.4. Громадське об’єднання може подати власнику підприємству дві кандидатури до складу конкурсної комісії.
У разі подання кандидатур від кількох громадських об’єднань власник підприємства затверджує представників від усіх громадських об’єднань з додержанням пропорційності їх представництва у складі конкурсної комісії (але не більше двох осіб) від двох громадських об’єднань такі громадські об’єднання самостійно визначають двох спільних представників та повідомляють про це власнику закладу шляхом надсилання спільного листа.
Представники громадських об’єднань подають заяву про відсутність у їх діях конфлікту інтересів за формою, затвердженою власником підприємства. Заява повинна містити зобов’язання утриматись від участі у голосуванні конкурсної комісії щодо члена наглядової ради, стосовно якого у такого представника наявний конфлікт інтересів.
3.5. Власник підприємства розміщує рішення про утворення конкурсної комісії та затвердження її персонального складу на своєму офіційному веб-сайті та письмово повідомляє про це керівникові підприємства.
4. Засідання конкурсної комісії та вимоги до проведення конкурсу
4.1. Формою роботи конкурсної комісії є засідання. На першому засіданні конкурсної комісії з числа її членів простою більшістю голосів обираються голова та секретар конкурсної комісії.
Засідання конкурсної комісії проводяться за особистої участі її членів або дистанційно з використанням засобів електронного зв’язку за умови, що кожен член наглядової ради, який бере участь у такому засіданні, може бачити і чути (або принаймні чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання.
Конкурсна комісія є правоможною за умови присутності на засіданні не менш як трьох членів. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її складу.
Витрати, пов’язані з організацією роботи конкурсної комісії (організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення), здійснюються за рахунок коштів підприємства).
4.2. Конкурс проводиться конкурсною комісією у строк, що не перевищує 60 календарних днів з моменту опублікування оголошення.
Документи для участі у конкурсі приймаються у строк не менше 10 календарних днів після дати оприлюднення оголошення. Документи, надіслані кандидатами на посаду незалежного члена наглядової ради (далі - кандидат) для участі у конкурсі після закінчення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються.
4.3. Конкурсна комісія опубліковує оголошення на офіційному веб-сайті власника закладу, підприємства та/або веб-сайтах, на яких опубліковуються оголошення.
В оголошенні, зокрема, зазначаються:
реквізити рішення власника закладу щодо проведення конкурсу;
найменування, місцезнаходження підприємства, на зайняття посад незалежних членів наглядової ради якого оголошено конкурс;
дата початку та кінцевий строк подання документів, адреса електронної пошти, на яку приймаються документи для участі у конкурсі;
номер телефону та адреса електронної пошти для довідок;
перелік документів, що подаються кандидатом;
вимоги щодо компетенції і досвіду роботи кандидата;
дата і місце проведення конкурсу.
4.4. Для участі у конкурсі кандидати надсилають в електронній формі на адресу електронної пошти, зазначену в оголошенні, заяву про участь у конкурсі разом з:
1) копією документа, що посвідчує особу кандидата;
2) резюме за формою, визначеною в оголошенні;
3) копією (копіями) документа (документів) про вищу освіту;
4) мотиваційним листом, що містить обґрунтування заінтересованості кандидата у зайнятті посади незалежного члена наглядової ради;
5) заяву про відсутність судимості та вчинення корупційних aбo пов’язаних з корупцією правопорушення, про відсутність конфлікту інтересів за формою, визначеною в оголошенні.
Кандидат може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (зокрема, характеристики, рекомендації, наукові публікації).
4.5. Конкурс проводиться у два етапи.
На першому етапі конкурсна комісія розглядає подані кандидатами заяви та документи і перевіряє їх на відповідність вимогам, передбаченим у пункті 2.2. цього Порядку.
На другому етапі конкурсна комісія проводить відкриту співбесіду із кандидатами.
4.6. За результатами першого етапу конкурсу конкурсна комісія відхиляє кандидатуру кандидата у разі:
1) його невідповідності вимогам, передбаченим у пункті 2.2 цього Порядку;
2) неподання всіх документів, передбачених пунктом 4.4 цього Порядку;
3) установлення факту подання кандидатом недостовірних відомостей.
У разі відповідності кандидата вимогам, передбаченим у цьому Порядку, конкурсна комісія допускає кандидата до наступного етапу конкурсу та проводить з ним співбесіду.
4.7. Після проведення співбесід із кандидатами конкурсна комісія проводить відкрите рейтингове голосування за таких кандидатів.
Відкрите рейтингове голосування проводиться шляхом заповнення бюлетеня членом конкурсної комісії. Заповнення бюлетеня здійснюється шляхом проставлення навпроти прізвищ, власних імен та по батькові (за наявності) відібраних кандидатів балів від одного до числа, яке дорівнює кількості всіх кандидатів, які беруть участь у відкритому рейтинговому голосуванні. Бали проставляються з урахуванням професійної компетенції, досвіду та ділової репутації кожного з кандидатів, при чому одиниця є найнижчим балом.
Конкурсна комісія підраховує кількість голосів, отриманих кожним кандидатом, та встановлює його результати. Якщо за результатами відкритого рейтингового голосування двоє та/або більше кандидатів отримали однакову кількість голосів, конкурсна комісія проводить повторне відкрите рейтингове голосування щодо таких кандидатів.
4.8. Конкурсна комісія подає власникові закладу узгоджену пропозицію щодо кандидатів, відібраних за результатами конкурсу.
4.9. Власник закладу після надходження пропозиції від конкурсної комісії приймає рішення про створення наглядової ради та затвердження її персонального складу з включенням представників власника та незалежних членів наглядової ради.
4.10. Строк повноважень члена наглядової ради (як представників власника, так і незалежних членів наглядової ради) становить п’ять років.
Одна і та сама особа (як представник власника, так і незалежний член наглядової ради) не може бути членом наглядової ради більше двох строків підряд.
Особа не може бути одночасно членом наглядової ради більше п’яти закладів охорони здоров’я в одному госпітальному окрузі.
4.11. Витрати, пов’язані з наданням наглядовій раді приміщення для проведення засідань, засобів зв’язку та канцелярської техніки, здійснюються за рахунок підприємства.
5.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Внесення змін та доповнень до цього Порядку здійснюється за рішенням міської ради.
5.2. У випадку виникнення розбіжностей між нормами чинного законодавства України, положеннями Статуту підприємства і цього Порядку, застосовуються положення Статуту підприємства та норми чинного законодавства України.
Секретар ради Оксана ПЕНДРАК
Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення ХХХХVсесії міської ради
від 14 серпня 2024 року № 4 -45/2024
ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду КНП « Волочиська багатопрофільна лікарня»
1.1. Це Положення визначає правовий статус, мету діяльності, склад наглядової ради КНП «Волочиська багатопрофільна лікарня» (далі - наглядова рада), права та обов’язки голови, членів та секретаря наглядової ради, а також порядок організації роботи наглядової ради.
1.2. Наглядова рада є колегіальним органом управління КНП «Волочиська багатопрофільна лікарня» (далі підприємтво), який у межах компетенції, визначеної законом і положенням про наглядову раду, здійснює управління підприємством, а також контролює діяльність керівника підприємства.
Наглядова рада не бере участі в поточному управлінні підприємством.
1.3. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, статутом (положенням) підприємства і положенням про наглядову раду.
2. МЕТА, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
2.1. Метою діяльності наглядової ради є:
1) забезпечення ефективного управління підприємством у спосіб, що збалансовує та задовольняє інтереси усіх заінтересованих сторін;
2) гарантування надання якісної та доступної медичної допомоги;
3) забезпечення реалізації прав пацієнтів та працівників підприємства;
4) сприяння ефективній реалізації прав власника на управління підприємством.
2.2. Основними принципами діяльності наглядової ради є:
колегіальність та відкритість у прийнятті рішень;
неупередженість і рівноправність членів наглядової ради;
дотримання прав пацієнтів та інтересів громади.
2.3. Наглядова рада регулярно, але не рідше одного разу на квартал, оприлюднює результати своєї діяльності на офіційному веб-сайті підприємства.
2.4.. До повноважень наглядової ради належить:
1) погодження стратегічного, річного планів діяльності підприємства;
2) надання пропозицій до проектів фінансового плану закладу підприємства;
3) погодження принципів формування організаційної структури закладу підприємства, внесення пропозицій щодо оптимізації організаційної структури за напрямами діяльності;
4) виявлення та врегулювання реальних та/або потенційних конфліктів інтересів керівника підприємства і членів наглядової ради підприємства, а також інформування власника закладу про виявлені порушення;
5) надання згоди на вчинення правочину, щодо якого наявна заінтересованість;
6) подання пропозицій власникові підприємства щодо внутрішнього контролю підприємства та подання власникові закладу звітів за його результатами;
7) погодження положення про запобігання конфлікту інтересів у закладі підриєства та затвердження правил ділової етики;
8) створення системи контролю за дотриманням норм етики та деонтології, вимог законодавства і прав пацієнтів під час здійснення медичного обслуговування, а також за своєчасним, достовірним і повним розкриттям інформації, яка підлягає оприлюдненню підприєства відповідно до законодавства;
9) погодження внутрішніх положень та порядків, що мають системний характер, зокрема:
положення про преміювання працівників за підсумками роботи підприємства;
порядку надходження і використання коштів, отриманих як благодійні пожертви, гранти та дарунки;
положення про забезпечення належного розгляду скарг пацієнтів та реагуванням підприємства на такі скарги;
10) інформування власника підприємства про недоліки діяльності такого підприємства, випадки недодержання норм етики та деонтології і вимог законодавства під час здійснення медичного обслуговування населення, внесення пропозицій щодо покращення діяльності підприємства, розвитку матеріально-технічної бази та інфраструктури підприємства, якості медичного обслуговування населення, забезпечення прав та безпеки пацієнтів;
11) подання власникові підприємства та/або керівникові підприємства пропозицій щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня безпеки пацієнтів у підприємстві;
12) оприлюднення результатів своєї роботи та висвітлення своєї діяльності на зборах, конференціях, розміщення інформації про діяльність наглядової ради на інформаційних носіях та в доступних для пацієнтів місцях;
13) налагодження співробітництва з наглядовими радами інших закладів охорони здоров’я, зокрема іноземних, з метою обміну досвідом, поширення передових практик, формування експертних груп;
14) розгляд інших питань, що визначаються законодавством, статутом підприємства та внутрішніми положеннями підприємства.
Рішення наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, обов’язкові для виконання підприємством.
3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
3.1. Члени наглядової ради мають право:
1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про підприємство , необхідну для виконання своїх функцій, ознайомлюватися з документами підприємства, отримувати їх копії. Зазначені документи та інформація надаються членам наглядової ради протягом десяти робочих днів з дати подання відповідного запиту керівникові підприємства та/або секретарю наглядової ради;
2) отримувати порядок денний, матеріали і документи засідань наглядової ради, ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;
3) у разі незгоди з рішенням наглядової ради подавати у письмовій формі зауваження, які додаються до протоколу засідання і є його невід’ємною частиною;
4) залучати до розгляду питань, що належать до компетенції наглядової ради, зовнішніх та внутрішніх експертів (за згодою).
3.2. Члени наглядової ради зобов’язані:
1) діяти в інтересах підприємства та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй діяльності законодавством, статутом підприємства, положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами підприємства;
3) особисто брати участь у чергових, позачергових засіданнях наглядової ради , крім випадків, коли присутність члена наглядової ради неможлива з поважних причин;
4) дотримуватися встановлених у підприємством правил та процедур щодо реального та/або потенційного конфлікту інтересів. Негайно повідомляти голові наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов’язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні aбo потенційні конфлікти інтересів;
5) не розголошувати конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, яка стала їм відомою у зв’язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх власних інтересах або в інтересах третіх осіб;
6) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності.
3.3. До складу наглядової ради входить 7 членів наглядової ради з урахуванням вимог пункту 2.2 Порядку утворення наглядової ради КНП « Волочиська багатопрофільна лікарня» Волочиської міської ради та організації діяльності конкурсної комісії.
3.3. Строк повноважень члена наглядової ради становить п’ять років.
Одна і та сама особа (як представник власника, так і незалежний член наглядової ради) не може бути членом наглядової ради більше двох строків підряд.
3.4. Членство у наглядовій раді припиняється у разі:
1) систематичної відсутності (трьох і більше разів за рік) без поважних причин члена наглядової ради на її засіданнях;
2) виникнення реального та/або потенційного конфлікту інтересів у члена наглядової ради;
3) втрати незалежності незалежним членом наглядової ради;
4) надходження мотивованого повідомлення від громадського об’єднання, від якого делеговано незалежного члена наглядової ради, за підписом керівника про відкликання свого представника та припинення його членства у наглядовій раді;
5) неможливості члена наглядової ради брати участь у роботі наглядової ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена наглядової ради недієздатним або обмежено дієздатним;
6) розголошення або використання у власних інтересах або в інтересах третіх осіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, яка стала відомою члену наглядової ради у зв’язку з виконанням його функцій;
7) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена наглядової ради;
8) подання членом наглядової ради заяви про припинення членства;
9) смерті члена наглядової ради;
10) визнання діяльності наглядової ради незадовільною відповідно до цього Положення та прийняття власником закладу рішення про формування нового складу наглядової ради.
Припинення повноважень члена наглядової ради оформляється протоколом наглядової ради.
3.5 У разі припинення незалежним членом наглядової ради членства у наглядовій раді чинним складом наглядової ради проводиться конкурс на заповнення вакантної посади незалежного члена наглядової ради відповідно до вимог пунктів 2.5, 4.2-4.8 Порядку утворення наглядової ради КНП « Волочиська багатопрофільна лікарня» Волочиської міської ради та організації діяльності конкурсної комісії за винятком того, що повноваження конкурсної комісії виконує чинний склад наглядової ради.
Рішення про включення нового члена до наглядової ради затверджується власником підприємста відповідно до вимог пункту 4.9 Порядок утворення наглядової ради КНП « Волочиська багатопрофільна лікарня» Волочиської міської ради та організації діяльності конкурсної комісії
4. ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ, ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ, СЕКРЕТАРЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.
4.1. Наглядова рада складається з голови, заступника голови та інших членів наглядової ради.
4.2. Голова наглядової ради обирається на засіданні наглядової ради з числа її членів шляхом таємного голосування простою більшістю голосів від її складу. Особа, кандидатура якої подана на голосування, не бере участі у такому голосуванні з даного питання.
4.3.Голова очолює наглядову раду і відповідає за виконання покладених на неї завдань. Голова наглядової ради може бути змінений за рішенням більшості членів наглядової ради та у випадку припинення його повноважень як члена наглядової ради відповідно до пункту 3.4. цього Положення.
організовує діяльність наглядової ради та здійснює контроль за виконанням плану роботи наглядової ради;
висуває кандидатуру секретаря наглядової ради (за погодженням із керівником підприємства) для обрання на засіданні наглядової ради;
скликає та веде засідання наглядової ради, виносить на розгляд наглядової ради пропозиції щодо порядку денного засідання, підписує рішення наглядової ради;
підписує листи та інші документи наглядової ради;
представляє наглядову раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, власником підприємства, підприємствами, установами та організаціями;
забезпечує проведення оцінки роботи наглядової ради, складення щорічного звіту наглядової ради та звітування про її діяльність перед власником підприємства;
виконує інші функції, необхідні для організації діяльності наглядової ради, в межах її повноважень.
4.4. Заступник голови наглядової ради обирається на засіданні наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від її складу. Особа, кандидатура якої подана на голосування, не бере участі у такому голосуванні.
Заступник голови наглядової ради виконує обов’язки голови наглядової ради у разі його відсутності.
4.5. Організаційне забезпечення роботи наглядової ради здійснює її секретар. Секретарем наглядової ради є працівник підприємства, обраний на засіданні наглядової ради простою більшістю голосів від її складу. Кандидатура секретаря висувається головою наглядової ради за погодженням із керівником підприємства.
надає допомогу членам наглядової ради в отриманні інформації, необхідної для належного виконання членами наглядової ради своїх посадових обов’язків;
ознайомлює членів наглядової ради з внутрішніми документами підприємства, рішеннями власника підприємства, протоколами засідань наглядової ради, експертними висновками, а також з основними фінансовими та іншими документами;
готує проект плану роботи наглядової ради з урахуванням пропозицій її членів;
забезпечує підготовку матеріалів для проведення засідань наглядової ради, зокрема з використанням засобів електронного зв’язку;
повідомляє членам наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань наглядової ради;
забезпечує подання членам наглядової ради не пізніше ніж за п’ять робочих днів до чергового засідання наглядової ради порядку денного та відповідних інформаційних матеріалів;
забезпечує підготовку проектів документів до засідань наглядової ради та її комітетів;
веде, зберігає та оприлюднює протоколи засідань, рішення та інші документи, видані наглядовою радою, організовує їх підписання;
веде облік присутності членів наглядової ради на її засіданнях;
веде облік та здійснює реєстрацію вхідної і вихідної кореспонденції;
забезпечує інформування громадськості про діяльність наглядової ради;
за дорученням голови та заступника голови наглядової ради здійснює інші повноваження, пов’язані з організацією діяльності наглядової ради.
4.6. Наглядова рада провадить свою діяльність за щорічними робочими планами, які формуються на підставі пропозицій її голови та членів.
У робочому плані обов’язково зазначаються ключові показники ефективності наглядової ради, над досягненням яких повинна працювати наглядова рада. До таких показників, зокрема, належать:
виявлення системних проблем підприємства та шляхи їх розв’язання;
підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства;
формування системи внутрішнього контролю підприємства;
забезпечення функціонування механізму оцінки якості медичної допомоги;
стан виконання стратегії підприємства.
5. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.
5.1. Формою роботи наглядової ради є засідання.
Засідання наглядової ради проводяться за особистої участі її членів у визначеному місці (переважно за місцезнаходженням підприємства). У разі потреби засідання наглядової ради може проводитися з використанням засобів електронного зв’язку за умови, що кожен член наглядової ради, який бере участь у такому засідання, може бачити і чути (або принаймні чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання.
5.2. Засідання наглядової ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
Засідання наглядової ради вважаються правоможними за наявності кворуму, який полягає у присутності двох третин її членів, не менше ніж половина з яких є незалежними членами наглядової ради.
5.3. Позачергові засідання наглядової ради скликаються на вимогу голови наглядової ради, власника підприємства, керівника підприємства та/або однієї третини членів наглядової ради. Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради повинна містити обґрунтування питання, яке потребує обговорення.
Позачергове засідання наглядової ради скликається не пізніше ніж через три календарні дні після надходження відповідної вимоги.
У разі відсутності голови та заступника голови наглядової ради на позачерговому засіданні функції головуючого на такому засіданні виконує член наглядової ради, обраний простою більшістю голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні (за наявності кворуму).
5.4. Засідання наглядової ради проводяться у відкритому або закритому режимі. У разі коли на засіданні наглядової ради розглядаються питання, пов’язані з інформацією з обмеженим доступом, засідання проводяться у закритому режимі.
5.5. Рішення наглядової ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів проводиться повторне голосування.
Голова наглядової ради не має права вирішального голосу в разі рівного розподілу голосів.
5.6. Член наглядової ради бере участь у засіданні особисто і не може передавати свій голос іншій особі. Кожен член наглядової ради під час голосування має один голос.
5.7. Питання, що виносяться для розгляду на засіданні наглядової ради, та прийняті за результатами засідання рішення фіксуються у протоколі.
Протокол підписується головою (у разі відсутності голови - заступником голови) та секретарем наглядової ради і надсилається усім членам наглядової ради.
Члени наглядової ради, не згодні з рішенням наглядової ради, письмово викладають свою окрему думку, яка додається до протоколу і є його невід’ємною частиною.
5.8. Рішення наглядової ради доводяться до відома підприємства та керівника підприємства для розгляду та вжиття відповідних заходів і оприлюднюються на офіційному веб-сайті підприємства з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом.
6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
6.1. Наглядова рада не пізніше 31 травня року, що настає за звітним, подає власникові підприємства річний звіт про свою діяльність та вжиті нею заходи, спрямовані на виконання робочого плану, за відповідний календарний рік. Річний звіт повинен містити розділ з обов’язковим зазначенням виконання ключових показників ефективності наглядової ради та оцінку діяльності членів наглядової ради.
6.2. У разі визнання діяльності наглядової ради незадовільною на підставі результатів незалежного оцінювання, власник закладу ухвалює рішення про формування нового складу наглядової ради.
7.3.Члени наглядової ради, діяльність якої визнано незадовільною, не можуть входити до нового складу наглядової ради.
7.4. Внесення змін та доповнень до цього Порядку здійснюється за рішенням міської ради.
7.5. У випадку виникнення розбіжностей між нормами чинного законодавства України, положеннями Статуту підприємства і цього Порядку, застосовуються положення Статуту підприємства та норми чинного законодавства України.
Секретар ради Оксана ПЕНДРАК
